В липні 2021 року Служба безпеки України заблокувала діяльність “фінансової піраміди” B2B Jewelry. Її жертвами стали 600 тис. громадян, які вклали в піраміду $250 млн. Проте B2B продовжує працювати і збирати гроші людей.
На даний момент з’явилася ще одна “фінансова піраміда”, під назвою Cancri Jewelry, зареєстрована в Туреччині і її власник невідомий, хоча усі стежки ведуть до засновника B2B Миколи Гонти.
Адвокат ЮК “Legal partner” Катерина Радіонова в студії “7 каналу” розповіла, як розпізнати фінансову піраміду.
Є декілька ознак, які допоможуть вам вичислити будівельників пірамід:
- Гарантують високий доход без жодного ризику
Організація активно рекламується і публічно обіцяє нечувано високий доход, набагато вище за ринковий рівень. - Просять приводити нових клієнтів
За кожного притягненого вкладника обіцяють нарахувати відсоток від їх внеску. Так злочинці намагаються швидше залучити якомога більше людей у свою аферу, зібрати з них гроші і сховатися. - Немає підтвердження інвестицій
Вам показують тільки красиві презентації і не дають поглянути на фінансові документи. Гроші пропонують відправити не по тих реквізитах, які вказані в договорі з компанією, а на рахунок іншої юридичної особи. Або пропонують розрахуватись готівкою, при цьому не видають чек. В результаті ви не зможете довести, що взагалі робили якісь інвестиції.
Так, перш ніж прийняти рішення про вступ в подібну організацію, треба постаратися перевірити її.
Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, необхідно звернутися в поліцію із заявою, приклавши усі докази вчиненого злочину.
Детальніше дивитеся за посиланням: https://bit.ly/3jBieY8