В Украине новый бум финансовых пирамид

В июле 2021 года Служба безопасности Украины заблокировала деятельность «финансовой пирамиды» B2B Jewelry. Ее жертвами стали 600 тыс. граждан, которые вложили в пирамиду $250 млн. Однако B2B продолжает работать и собирать деньги людей.

На данный момент появилась еще одна «финансовая пирамида», под названием Cancri Jewelry, зарегистрирована в Турции и ее владелец неизвестен, хотя все тропы ведут к основателю B2B Николаю Гонте.

Адвокат ЮК «Legal partner» Екатерина Радионова в студии «7 канала» рассказала, как распознать финансовую пирамиду.

Есть несколько признаков, которые помогут вам вычислить строителей пирамид:

  • Гарантируют высокий доход без всякого риска

Организация активно рекламируется и публично обещает неслыханно высокий доход, намного выше рыночного уровня.

  • Просят приводить новых клиентов

За каждого привлеченного вкладчика обещают начислить процент от их взноса. Так преступники пытаются побыстрее вовлечь как можно больше людей в свою аферу, собрать с них деньги и скрыться.

  • Нет подтверждения инвестиций

Вам показывают только красивые презентации и не дают взглянуть на финансовые документы. Деньги предлагают отправить не по тем реквизитам, которые указаны в договоре с компанией, а на счет другого юридического лица. Либо предлагают внести наличными, при этом не выдают никаких чеков. В результате вы не сможете доказать, что вообще делали какие-то инвестиции.

Так, прежде чем принять решение о вступлении в подобную организацию, нужно постараться проверить её.

Если вы всё же стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в полицию с заявлением, приложив все доказательства совершённого преступления.

Подробнее смотрите по ссылке: https://bit.ly/3jBieY8