Напоминаем, что срок подачи сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре юридического лица – истекает 10 октября!

Все юридические лица, в отношении которых в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, должны содержаться сведения о конечных бенефициарных владельцах (далее – КБВ) и зарегистрированных до вступления в силу Приказа МФУ от 19 марта 2021 № 163, должны подать государственному регистратору документы для обновления данных в Едином государственном реестре сведений о бенефициарах.

Поэтому, с 11 июля 2021 по 10 октября 2021 (включительно) Вы можете подать государственному регистратору документы, и произвести обновление сведений о бенефициарах в ЕГР.

Нарушение срока предоставления (то есть предоставление после 11.10.2021 г.) таких сведений влечет за собой наложение штрафа на руководителя юридического лица от 17 000 до 51 000 грн.

Для обновления данных в Едином государственном реестре сведений о КБВ необходимо предоставить:

заявление о государственной регистрации юридического лица соответствующей формы (кроме общественных формирований и органов власти);

структуру собственности юридического лица по форме и содержанию в соответствии с Приказом о структуре собственности;

извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающая регистрацию юридического лица нерезидента в стране его местонахождения – в случае если учредителем юридического лица является юридическое лицо – нерезидент;

нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является КБВ юридического лица, для физического лица – нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра – для физического лица – резидента.

(С образцом составления схематического изображения структуры собственности можно ознакомиться на официальном веб-сайте Минфина в рубрике «Финансовый мониторинг»).

В случае возникновения сложности с подачей документов о КБВ, предлагаем Вам обратиться с данным вопросом в нашу компанию!