Info@stylemixthemes.com
+1 00 974 4012 0320

Структура собственности юридических лиц. Новые обязанности для украинских компаний

Юридические Услуги Одесса. Адвокат Одесса. Авторское Право > Новости > Структура собственности юридических лиц. Новые обязанности для украинских компаний

Структура собственности юридических лиц. Новые обязанности для украинских компаний

Posted by: admin
Category: Без рубрики

11 июля 2021 вступил в силу Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности» от 19.03.2021р.

В соответствии с приказом, все юридические лица, зарегистрированные в Украине до 08.06.2021 г., с целью установления конечного бенефициарного собственника, обязаны в течение 3 месяцев предоставить государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных собственниках для обновления сведений в ЕГР.

То есть, начиная с 11 июля 2021 по 10 октября 2021 (включительно) необходимо подать государственному регистратору следующие документы:

  • заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) – форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица – общественного формирования – форма 4;
  • структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с Приказом о структуре собственности;
    Структура собственности по форме является официальным документом, который представляет собой схематическое изображение структуры собственности юридического лица, отражает все лица, которые прямо или косвенно владеют этим юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами или независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица.
    Образцы составления схематического изображения структуры собственности публикуются на официальном вебсайте Минфина.
  • выписку, извлечение или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица – нерезидента, в стране его местонахождения – в случае если учредителем юридического лица является юридическое лицо – нерезидент;
  • нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным собственником юридического лица, – для физического лица – нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра – для физического лица – резидента.

В случае, если документы подписываются не руководителем, а другим уполномоченным лицом, имеющим право подписи от имени юридического лица и информация о полномочиях этого лица отсутствует в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, то в схематическом изображении структуры собственности также добавляется оригинал или заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия подписанта.

Административный сбор не будет взиматься в случае предоставления регистратору сведений о конечном бенефициарного собственнике в объеме, определенном «Законом о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», в течение трех месяцев со дня вступления в силу Приказа о структуре собственности, то есть по 10 октября 2021 (включительно).

В случае непредставления сведений о конечных бенефициарных собственниках установлена ​​ответственность:

Согласно ч. 6 ст. 166-11 Кодекса об административных правонарушениях, не предоставление или несвоевременное предоставление государственному регистратору информации о конечных бенефициарных собственниках юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений конечного бенефициарного собственника юридического лица влечет наложение штрафа на руководителя юридического лица или на лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от 17000 до 51000 грн.

Рекомендуем подробно ознакомиться с перечнем необходимых документов для подачи регистратору, и избежать нежелательных штрафов.

Автор: Евгения Матюшенко

Автор: admin

Добавить комментарий