Info@stylemixthemes.com
+1 00 974 4012 0320

Екатерина Радионова: Есть ли признаки «финансовой пирамиды» в бизнес-проекте «B2B Jewelry»

Юридические Услуги Одесса. Адвокат Одесса. Авторское Право > Новости > Екатерина Радионова: Есть ли признаки «финансовой пирамиды» в бизнес-проекте «B2B Jewelry»

Екатерина Радионова: Есть ли признаки «финансовой пирамиды» в бизнес-проекте «B2B Jewelry»

Posted by: admin
Category: Без рубрики

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды «B2B Jewelry». Сотрудники СБУ задокументировать новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу некоторых магазинов сети.

Юрист ЮК «Legal partner» Радионова Екатерина в студии «7 канала» рассказала, есть ли признаки «финансовой пирамиды» в бизнес-проекте «B2B Jewelry».

Бизнес-проект «B2B Jewelry» это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода Шарм. Сейчас открыто более 80 магазинов «B2B Jewelry» по всей территории Украины, а также магазины расположены за рубежом, и имеют более 600 000 инвесторов. По данным СБУ, бизнес-проект получил доход более 250 000 000 $ (долл. США).

На сайте «B2B Jewelry» размещена информация, которая вызывает подозрения в мошенничестве по схеме «финансовой пирамиды», а именно: отсутствует лицензия от регулятора, обещают сверхвысокий доход, отсутствует информация о финансовом состоянии и полное наименование субъекта экономической деятельности, выплаты за счет новых клиентов. Однако, само понятие «финансовая пирамида» в законодательстве Украины отсутствует, поэтому доказать противоправность действий владельцев «B2B Jewelry в этом аспекте будет крайне трудно.

Операции по приобретению ювелирных украшений, сертификатов в «Ювелирном салоне B2B» проводят расчет в любой валюте, денежные средства компания принимает в кассе на основании другого листа А4, выписанного продавцом-консультантом, а также на кассах отсутствует терминал: все это является существенным нарушением законодательства. Также эти операции проводят без заключения договора (любая инвестиция должна быть закреплена договором с подробными условиями инвестирования).

“Можно утверждать, что учредители «B2B Jewelry» организовали преступный механизм, который состоит в завладении чужими средствами путем обмана и злоупотреблением доверия; отмывании доходов, полученных преступным путем; уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, скрывая при этом реальные объемы доходов, полученных от их реализации, путем реализации ювелирных изделий из подконтрольных юридических и физических лиц – предпринимателей”, – подытожила Екатерина.

Подробнее смотрите по ссылке: https://youtu.be/MQ12rO2fD7Y 

Автор: admin

Добавить комментарий